世界最小狗,深圳市金新农科技股份有限公司2019第一季度陈述,长兴

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深圳市金新农科技股份有限公司

证券代码:002548 证券简称:金新农 布告编号:2019-072

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次季报的董事会会议

公司负责人陈俊海、主管管帐作业负责人钱子龙及管帐组织负责人(管帐主管人员)李稳声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

内在吧

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标发作变化的状况及原因

一、财物负债表项目(单位:万元)

二、利润表项目(单位:万元)

三、现金流量表项目(单位:万元)

二、重要事项展开状况及其影响和解决计划的剖析阐明

1、可转债转股状况状况

经我国证券监督处理委员会“证监答应(2017)2318 号”文核准,公司于2018年3月9日揭露发行了650万张可转化公司债券,每张面值100元,发行总额6.5亿元。经深圳证券买卖所“深证上[2018]128号”文赞同,公司6.5亿元可转化公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌买卖,债券简称“金农转债”,债券代码“128036”。2018年9月17日公司可转化公司债券已进入转股期,初始转股价为9.62元/股;截止2019年3月31日累计转股10,680,317股。详细内容请详见公司于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的相关布告。

2、以会集竞价买卖方法回购股份的展开状况及实施结束

公司于2018于2018年5月4日举行的第四届董事会第十五次(暂时)会议以及2018年5月15日举行的2017年度股东大会审议经过了《关于以会集竞价买卖方法回购公司股份预案的计划》并于2018年6月13日宣布了《回购陈说书》。2018年11月12日公司举行的第四届董事会第二十四次(暂时)会议以及2018年11月28日举行的2018年第五次暂时股东大会审议经过了《关于调整公司股份回购计划的计划》,将本次股份回购的期限延伸至2019年2月28日并调整股份回购的用处。公司于2019年2月28日举行的第四届董事会第二十九次(暂时)会议审议经过了《关于承认回购股份用处的计划》。截止2019年2月28日,公司累计回购股份13,549,932股,占回购股份计划实施前公司总股本的3.56%,最高成交价为8.85元/股,最低成交价为5.84元/股,付出的总金额为104,545,211.21元(不含买卖费用),本次回购的实施期限已满,本次回购的股份将用于实施股权鼓励计划或职工持股计划,若股权鼓励计划或职工持股计划详细实施随身空间之万人迷计划未能获公司董事会和股东大会等决策组织审议经过或公司未能在股份回购完结之后36个月内实施上述用处,则回购的股份将悉数予以刊出。

3、公司控股股东股权转让展开状况

公司控股股东大成欣农于2018年12月8日与湾区联控签署了《股权转让结构性协议》,谋划将其所持有的部分公司股份算计94,000,000股普通股(占公司总股本的24.70%)转让给湾区联控或其指定方。大成欣农于2019年1月11日与广州湾区金农出资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湾区金农”)签署了《股权转让合同》,拟将其所持有的部分公司股份算计94,000,000股普通股(占协议签署日公司总股本的24.70%)转让给湾区金农。本次协议转让完结后,湾区金农将持有公司股份94,000,000股,占公司协议签署日公司总股本的24.70%,将成为公司控股股东。截止本陈说宣布日,本次控股权转让事项已完结挂号过户手续,详细内容详见公司2019年4月17日《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于控股股东完结协议转让过户挂号暨公司控股股东改变的布告》。

4、实行对外担保连带职责的状况

因猪价下行及非洲猪瘟等多重要素的影响,公司及控股子公司为部分下流经销商、饲养场(户)供给的连带职责担保发作逾期现象,陈说期内公司实行对外担保连带职责1050.42万元。截止本陈说宣布日公司因被担保方逾期公司承当担保职责的金额为1,270.75万元。公司已采纳相关办法催促客户尽快向公司清偿上述金钱,以维护公司及出资者利益。详见公司《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于实行对外担保连带职责的布告》。

股份回购的实施展开状况

公司于2018于2018年5月4日举行的第四届董事会第十五次(暂时)会议以及2018年5月15日举行的2017年度股东大会审议经过了《关于以会集竞价买卖方法回购公司股份预案的计划》并于2018年6月13日宣布了《回购陈说书》。2018年11月12日公司举行的第四届董事会第二德语翻译十四次(暂时)会议以及2018年11月28日举行的2018年第五次暂时股东大会审议经过了《关于调整公司股份回购计划的计划》,将本次股份回购的期限延伸至2019年2月28日并调整股份回购的用处。公司于2019年2月28日举行的第四届董事会第二十九次(暂时)会议审议经过了《关于承认回购股份用处的计划》。截止2019年2月28日,公司累计回购股份13,549,932股,占回购股份计划实施前公司总股本的3.56%,最高成交价为8.85元/股,最低成交价为5.84元/股,付出的总金额为104,545,211.21元(不含买卖费用),本次回购的实施期限已满,本次回购的股份将用于实施股权鼓励计划或职工持股计划,若股权鼓励计划或职工持股计划详细实施计划未能获公司董事会和股东大会等决策组织审议经过或公司未能在股份回购完结之后36个月内实施上述用处,则回购的股份将悉数予以刊出。陈说期内公司未回购股份。

采菜鸟物流用会集竞价方法减持回购股份的实施展开状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超活动期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月运营成绩的估计

2019年1-6月估计的运营成绩状况:同比扭亏为盈

五、以公允价值计量的金融财物

单位:元

补白:依照2017年3月31日起连续公布的企业管帐原则22号、企业管帐原则23号、企业管帐原则24号、企业管帐原则37号等新金融东西系列原则和运用攻略的要求(以下简称:新金融东西系列原则)以及 2018年6月15日公布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》,国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融东西系列原则及新的报表格局,本公司依据新金融东西系列原则的要求,结合公司处理金融财物的业务方法和金融财物的合同现金流量特征,将所持有的对佳和农牧股份有限公司、惠州东进农牧股份有限公司及湖北今楚联合育种科技有限公司,由原经过可供出售金融财物核算,改为经过买卖性金融财物核算和列示,因公允价值的变化,调整了所持有该类金融财物在2019年1月1日的公允价值,一起调整期初留存收益14,897,009.49元。

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

证券代码:002548 证券简称:金新农 布告编号:2019-077

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2018年度股东大会会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会未呈现否决计划的景象;

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择。

一、会议举行状况

1、举行时刻:

(1)现场会议时刻:2019年4月23日下午14:00(2)网络投票时刻:2019年4月22日至 2019年4月23日

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为 2019年4月23日买卖日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为 2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议举行地址:深圳市光亮区光亮大街光电北路18号金新农大厦

3、举行方法:本次会议采纳现场表决与网国际最小狗,深圳市金新农科技股份有限公司2019第一季度陈说,长兴络投票相结合的方法举行

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:公司董事长陈俊海先生

6、会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等有关法令、法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩,股东大会作出的抉择合法有用。

二、会议到会状况

到会本次会议的股东及股东代理人共7人,代表股份数145,014,698股,占公司有表决权股份总数的36.8967%。

其间,参与本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份129,695,969股,占公司有表决权股份总数的32.9991%。

经过网络和买卖体系投票的股东3人,代表股份15,318,729股,占公司有表决权股份总数的3.8976%。

公司董事会秘书、董事、监事、高档处理人员以及见证律师广东华商律师业务所李建勇律师、潘盼盼律师列席了本次会议。

三、计划审议表决状况

本次股东大会共7个计划,以现场表决与网络投票相结合的方法审议经过了悉数计划,详细表决状况如下:

1、审议经过《2018年度董事会作业陈说》

总表决效果为:赞同145,014,698股,占到会会议股东及股东代理人有用表决权股份总数的100.0000%。

对立0股,占到会会议股东及股东代理人有用表决权股份总数的0.0000%。

放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议股东及股东代理人有用表决权股份总数的0.0000%。

中小出资者表决效果:同王学圻意48,600股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议经过《2018年度监事会作业陈说》

3、审议经过《2018年度陈说全文及其摘要》

4、审议经过《2018年度财务决算及2019年度财务预算的陈说》

5、审议经过《2018年度利润分配计划》

6、审议经过《2018年度征集资金处理与运用状况的专项陈说》

7、审议经过《关于续聘外部审计组织的计划》

公司独立董事在本次股东大会上就2018年度作业状况进行了述职。

四、律师出具的国际最小狗,深圳市金新农科技股份有限公司2019第一季度陈说,长兴法令定见

本次股东大会经广东华商律师业务所李建勇律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法令定见书》,该《法令定见书》以为:公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历和招集人资历,以及表决程序等事宜,均契合法令、法规及《公司章程一级电影》的有关规矩,由此作出的股东大会抉择合法有用。

本所赞同将本法令定见书随公司本次股东大会抉择按有关规矩予以布告。

五、备检文件

1、深圳市金新农科技股份有限公司《2018年度股东大会抉择》;

2、广东华商律师业务所出具的《广东华商律师业务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书》。

特此布告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002548 证券简称:金新农 布告编号:2019-078

关于“金农转债”转股数额累计到达

转股前公司已发行股份总额 10%的

布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

一、“金农转债”转股详细状况

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所可转化公司债券业务实施细则》的有关规矩:“可转化公司债券转化为股票的数额累计到达可转化公司债券开端转股前公司已发行股份总额的10%时,发行人应当及时实行宣布责任”。天津城建大学深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将“金农转债”(代码:128036)转股状况布告如下:

到2019年4月22日,公司发行的可转化公司债券“金农转债”累计共有 3,997,325 张(即399,732,500 元)转化成公司已发行的 A 股股票(证券简称:金新农,证券代码:002548),累计转股数为 41,551,346 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.92%。

到2019年4月22日,没有转股的可转债金额为250,267,500元,占可转债发行总量的 38.50%。

到2019年4月22日,公司总股本为422,089,550股。

二、其他

出资者如需了解金农转债的其他,请查阅2018年3月7日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度揭露发行可转化公司债券征集阐明书》全文。

联络部分:公司证券部

联络电话:0755-27166108

三、备检文件

1、到2019年4月22日我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

2、到2019年4月22日我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

证券代码:002548 证券简称:金新农 布告编号:2019-076

关于公司为全资子公司铁力金新农请求政府扶贫资金供给担保的布告

一、担保状况概述

铁力市扶贫开发作业作业室(以下简称“扶贫办”)为进步扶贫资金运用功率,使扶贫资金尽早发作效益,一起为支撑深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司(以下简称“铁力金新农”)生猪饲养项目猪舍建造及运营,拟向铁力金新农供给1,763.3万元的扶贫资金,运用美观的漫画期限自拨付日起至2019年 12月31日。公司拟为上述资金供给连带职责确保担保,确保期间至该笔扶贫资金及收益悉数交还至扶贫办之日止。担保合同及协作协议授权公司董事长依据详细状况签定。

公司于2019年4月23日举行的第四届董事会第三十二次(暂时)会议审议经过了《关于公司为全资子公司铁力金新农请求政府扶贫资金担保的的计划》,本次担保不构成相关买卖,该笔担保额度在董事会的审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本状况

1、基本状况

称号:铁力市金新农生态农牧有限公司

一致社会信誉代码:91230781MA18YRR31T

类型:有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)

居处:铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门 国际最小狗,深圳市金新农科技股份有限公司2019第一季度陈说,长兴

法定代表人:刘月明

注册资本:15,000万元人民币

建立日期:2016年8月22日

运营规模:猪的饲养,饲料批发,玉米、稻谷、豆类、薯类栽培。

股权联系阐明:铁力金新农系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2、被担保人一年又一期的首要财务数据

三、拟签定担保函及协作协议的首要内容

1、担保金国际最小狗,深圳市金新农科技股份有限公司2019第一季度陈说,长兴额:包含但不限于扶贫资金(1,763.3万元)、利息、违约金及因不能准时偿还所开销的诉讼费、律师费等费用。

2、担保方法:连带职责确保担保。

3、担保期限:至该笔扶贫资金及利息悉数交给扶贫办之日止。

4、铁力金新农需付出的年利息:年利息按扶贫资金的8%核算,详细利息核算时刻按协作期限核算(按天核算)。

5、其他约好:铁力金新农在2019年9月10日前将截止到9月30日的利息全额一次性拨付到扶贫办指定账户。铁力金新农在2019年12月31日前将扶贫资金全额及剩下利息一次性拨付到扶贫办指定账户。

上述担保合同及协作协议没有签署,详细担保金额和期限将终究签定的协议为准。

四、董事会定见

本次担保有利于铁力金新农生猪饲养项目猪舍建造及运营,契合公司展开规划和股东利益。被担保的子公司归于公司全资子公司,且跟着其饲养项意图建造投产,铁力金新农偿还债务的才能,此次担保不存在危害公司及广阔出资者利益的景象。一起本次铁力金新农请求铁力市扶贫开发作业作业室扶贫资金用于其生猪饲养项目猪舍建造及运营,有利于进步扶贫资金运用功率,使扶贫资金尽早发作效益,一起助力扶贫作业的展开。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

到本布告日,公司及控股子公司实践对外担保余额为26,326.02万元(其间公司为部属子公司供给的担保余额为14,100万元),占公司最近一期经审计净财物(到2018年12月31日,净财物为129,224.66万元)的份额为20.37%。连同本次第四届董事会第三十二次(暂时)会议审议经过的担保额度1,763.3万元,公司及控股子公司对外担保总额为28,089.32万元,占公司最近一期经审计净财物的份额为21.74%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,270.75万元。

到现在,公司全资子公司为母公司供给的担保金额为94,000万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净财物的份额为72.74%,无逾期担保金额。

证券代码:002548 证券简称:金新农 布告编号:2019-075

关于相关方向公司供给无息告贷

暨相关买卖的布告

一、相关买卖概述

为支撑深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的运营展开、拓展融资途径、下降融资本钱,舟山大成欣农股权出资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大成欣农”)拟向公司供给不超越人民币6,000万元的无息告贷,告贷期限自董事会审议经过之日起,无固定期限,公司可随时偿还。

截止现在大成欣农持有公司股份54,356,576股,占公司总股本的12.88%,为公司第二大股东,且公司总经理、董事王坚能先生担任其履行业务合伙人,公司董事长陈俊海先生持有其40.36%股权,公司董事李雪女士爱人关明阳先生持有其6.30%股权。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3第四条的相关规矩,大成欣农为公司相关法人,本买卖构成相关买卖。

公司第四届董事会第三十二次(暂时)会议审议经过了《关于相关方向公司供给无息告贷暨相关买卖的计划》,相关董事王坚能、陈俊海先生、李雪女士对此计划逃避表决,独立董事对本次相关买卖事项事前认可并宣布了赞同的独立定见。

本次无息告贷系买卖两边自愿洽谈的效果,无任何额定费用,吴燕吴京也无需公司向其供给确保、典当、质押等任何方法的担保。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》等有关规矩,本次相关买卖在董事会审议权限规模内,无需提交股东大会审议赞同。

本次相关买卖未构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组,无需经过有关部分赞同。

二、相关方基本状况

1、公聚合道德司称号:舟山大成欣农股权出资合伙企业(有限合伙)

2、一致社会信誉代码:91650100769169737U

3、类型:有限合伙企业

4、居处:浙江省舟山市定海区舟山港归纳保税区企业效劳中心301-2958室(自贸实验区内)

5、建立日期:2004年11月18日

6、注册资本:1,000万元人民币

7、履行业务合伙人:王坚能

8、运营规模:股权出资、出资处理、财物处理(未经金融等监管部分赞同,不得从事向大众融资存款、融资担保、代客理财等金融效劳)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

9、首要财务数据:截止2018年12月底,大成欣农总财物57,165.20万元,总负债56,180.09万元,净财物985.11万元;2018年1-12月大成欣农完结运营收入0万元,净利润2,245.49万元(以上数据未经审计)。

截止2019年3月底,大成欣农总财物52,845.93万元,总负债52,163.09元,净利润-302.26万元(以上数据未经审计)。

10、大成欣农为公司持股5%以上股东,公司第二大股东,公司总经理、董事王坚能先生为其履行业务合伙人,公司董事长陈俊海先生持有其40.36%股权,公司董事李雪女士爱人关明阳先生持有其6.30%股权;除此以外其与公司控股股东、公司董事、监事、高档处理人员均不存在相相联系。

三、相关买卖的基本状况

大成欣农于2019年1月11日与广州湾区金农出资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湾区金农”)签署了《股权转让合同》,将其所持有的部分公司股份算计9荒岛逃生4,000,000股普通股转让给湾区金农。上述股权转让事宜已于2019年4月15日处理完结过户挂号手续。依照《股权转让合同》约好,股权交割日后5个买卖日内,由湾区金农向大成欣农在广州乡村商业银行开设的,由湾区金农与大成欣农一起监管的账户付出 6,000万元的股权转让款,经湾区金农、大成欣农另行洽谈一致可用于其他用处,但前述金钱存放于本款约好的一起监管账户期间内所发作的收益均归大成欣农一切,现在该共管账户没有建立,金钱没有付出到共管账户。为增强上市公司资金活动性,进步还贷才能,下降银行还贷危险,大成欣农与湾区金农洽谈一致赞同将原计划付出给共管账户的6000万元股权转让款借给上市公司,由湾区金农直接付出给上市公司。该告贷无固定期限,告贷利率为0,不需求上市公司供给确保、典当、质押等任何方法的担保,上市公司可随时偿还至共管账户中。

四、买卖的定价方针及定价依据

本次相关买卖的买卖金额为公司向大成欣农付出的告贷利息,本次供给的是无息告贷,无需公司向告贷方供给确保、典当、质押等任何方法的担保。

五、买卖意图和对上市公司的影响

大成欣农为支撑公司业务展开,本次供给的无息告贷将用于暂时弥补公司活动资金,且为无息告贷,亦无需公司向其供给确保、典当、质押等任何方法的担保,比较其他融资方法具有较大的灵活性和快捷性,有利于公司下降融资本钱和融资危险,拓展了公司的融资途径,有利于公司展开,契合公司和整体股东的利益。

六、本年年头至宣布日与该相关人累计已发作的各类相关买卖的总金额

本次买卖对方大成欣农与公司构成相相联系,本年年头至现在,除本买卖事项外,公司与大成欣农未发作其他相关买卖。

七、独立董事事前认可和宣布的定见

1、事前认可定见(1)独立董事对上述相关买卖事项宣布事前认可定见如下:(1)本次买卖对方大成欣农持有公司股份54,356,576股,占公司总股本的12.88%,为公司第二大股东,故本次买卖构成相关买卖。

(2)本次大成欣农向公司供给的是无息告贷额度支撑,无需公司向其供给确保、典当、质押等任何方法的担保,契合公司和整体股东知己爱人的利益。赞同将本次相关买卖事项提交董事会审议。

2、独立定见

独立董事对上述相关买卖事项宣布定见如下:公司第四届董事会第三十二次(暂时)会议审议的《关于相关方向公司供给无息告贷暨相关买卖的计划》已得到咱们的事前认可,本次相关买卖方法和定价原则公正、合理,不存在危害公司及股东的利益的景象。董事会在本次相关买卖的审议和决策程序契合法令法规等相关规矩,契合公司整体股东的利益,赞同此次相关买卖事项。

八、监事会定见

监事会以为:本次告贷契合国家法令法规,有利于缓解公司活动资金不足,有利于公司下降融资本钱和融资危险,拓展了公司的融资途径,契合公司整体股东的利益,赞同本次告贷事项。

九、保荐组织定见

东兴证券股份有限公司作为公司揭露发行可转化公司债券的继续督导保荐组织经过查阅董事会、监事会关于相关方向公司供给无息告贷暨相关买卖的计划文件、独立董事宣布的定见以及其他相关材料,对公司本次拟向大成欣农告贷事项进行了核对。

经核对,保荐组织以为:本次相关买卖将有用弥补公司活动资金,满意公司运营需求,公司董事会和监事会均已审议经过该买卖事项,程序合法、有用;一起,独立董事对该买卖事项进行了事前认可并宣布了独立定见,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《公司章程》等有关法令、法规的规矩,所触及相关买卖没有发现危害公司和股东利益的景象。大成欣农向公司供给无息告贷暨相关买卖事项在董事会审议权限规模内,无需提交股东大会审议。

依据以上定见,东兴证券对上述相关买卖事项无异议。

十、备检文件

1、第四届董事会第三十二次(暂时)会议抉择

2、独立董事《关于公司第四届董事会第三十二次(暂时)会议相关事项的独立定见》

3、第四届监事会第二十三次(暂时)会议抉择

4、《东兴证券关于金新农相关方向公司供给无息告贷暨相关买卖的核对定见》

证券代码:002548 证券简称:金新农 布告编号:2019-073

关于全资子公司为母公司请求归纳授信额度供给担保的布告

一、担保状况概述

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行的第四届董事会第三十二次(暂时)会议审议经过了《关于全资子公司为母公司请求归纳授信额度供给担保的计划》,为满意公司展开需求和日常运营资金需求,赞同公司向江苏银行股份有限公司深圳分行请求归纳授信额度不超越人民币9,000万元,在此额度内由公司依据实践资金需求进行授信请求,由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司(以下简称“广东金新农”)供给连带职责担保。上述担保不向公司收取任何担保费用,也不需求公司供给反担保。本归纳授信额度授权有用期自董事会审议经过之日起一年,上述额度在有用期内可以循环运用。

本事项在董事会的审议权限规模内,无需提交股东大会审议,本次买卖不构成相关买卖。

二、被担保人基本状况

称号:深圳市金新农科技股份有限公司

一致社会信誉代码:91440300715245167Q

类型:股份有限公司(上市)

居处:深圳市光亮新区光亮大街光电北路18号金新农大厦

法定代表人:陈俊海

注册资本:38053.8204万人民币

建立日期:1999年11月06日

运营规模:生物技术和生物医药的研制;互联网信息技术开发、技术效劳;为科技企业供给作业效劳、技术效劳、效果转让;畜牧饲养、出售及技术效劳;运营进出口业务;自有房子租借。食物加工;出产、出售生物医药和生物制品;畜牧设备的出产、出售;出产、出售合作饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料;饲料原料买卖;粮食收买和加工。

到2018年12月31日,公司总财物为405,435.11万元,负债总额255,444.88万元,归归于上市公司股东的净财物129,224.66万元,运营收入280,062.41万元,利润总额-25,432.71万元,归归于上市公司股东的净利润-28,717.80万元。(现已审计)

到2019年3月31日,公司总财物为403,963.38万元,负债总额247,902.42万元,归归于上市公司股东的净财物136,576.90万元,运营收入60,129.49万元,利润总额-72.56万元,归归于上市公司股东的净利润-1,097.20万元。(未经审计)

三、担保事项阐明

全资子公司广东金新农此次为公司请求归纳授信额度承当的为连带职责担保,实践担保金额以正式签署的担保协议为准。为确保上述归纳授信及担保事项的顺畅实施,公司董事会授权处理层代表公司与银行处理上述授信额度请求事宜,并签署相应法令文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

到本布告日,公司及南沙控股子公司实践对外担保余额为26,326.02万元(其间公司为部属子公司供给的担保余额为14,100万元),占公司最近一期经审计净财物(到2018年12月31日,净财物为129,224.66万元)的份额为20.37%。连同本次第四届董事会第三十二次(暂时)会议审议经过的担保额度1,763.3万元,公司及控股子公司对外担保总额为28,089.32万元,占公司最近一期经审计净财物的份额为21.74%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,270.75万元。

到现在,公司全资子公司为母公司供给的担保金额为94,000万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净财物的份额为72.74%,无逾期担保金额。

证券代码:002548 证券简称:金新农 布告编号:2019-074

关于管帐方针改变的布告

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“金新农”或“公司”)于2019年4月23日举行的第四届董事会第三十二次(暂时)会议及第四届监事会第二十三次(暂时)会议审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。详细状况如下:

一、 本次管帐方针改变的概述

1、改变原因

2017年3月31日财政部修订发布了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》,2017年5月2日财政部修订发布了《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(以上四项原则总称“新金融东西原则”),并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起实施。

因为上述管帐原则的修订,公司需对原管帐方针进行相应调整改变,并按以上文件规矩的开端日开端履行上述管帐原则。

2、改变前公司所选用的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司履行财政部公布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项详细管帐原则、后续发布和修订的企业管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

3、改变后公司所选用的管帐方针

本次管帐方针改变后,公司将履行财政部于2017年印发修订的《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》及《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》。除上述管帐方针改变外,其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩履行。

4、改变日期

依据规矩,公司于以上文件规矩的开端日(即2019年1月1日)起开端履行上述企业管帐原则。

二、本次改变对公司的影响

新金融东西原则首要包含:

1、将金融财物分类由“四分类”改为“三分类”。依据金融财物的“业务方法”和“金融财物合同现金流量特征”,将金融财物划分为以下三类:以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物、以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物。公司对被出资单位不具有操控、一起操控或严重影响并且在活泼商场中没有报价、公允价值不能牢靠计量的权益东西出资,原分类为“可供出售金融财物”,依据新金融东西原则规矩,分类调整至“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备。利润表项目新增“信誉减值丢失”,用以核算企业依照新金融东西原则的要求计提的各项金融东西减值预备所构成的预期信誉丢失;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,拓展了套期东西和被套期项意图规模,更好地反映企业的危险处理活动。

公司从2019年1月1日起履行新金融东西原则,并自2019年第一季度陈说起按新金融东西原则要求进管帐报表披佳人制作露。依据新旧原则联接规矩,公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于2019年年头对公司持有的新金融东西准塔岗水库则规矩的金融财物和金融负债进行从头分类和计量,并对留存收益或其他归纳收益年头数进行相应调整,上述从头分类、计量和调整,不会对公司财务报表发作严重影响。

三、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

公司董事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部公布的相关文件进行的合理改变,契合相关法令法规的规矩,改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营成18k金是什么意思果,契合公司的实践状况,不存在危害公司及股东利益的景象。董事会赞同g7561公司本次管帐方针改变。

四、公司独立董事定见

公司独立董事以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部新公布或修订的相关管帐原则进行的合理改变和调整,公司对原管帐方针进行相应改变,契合财政部、我国证监会和深圳证券买卖所等相关规矩,改变后更能客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及中小股东的权益的状况,赞同公司本次管帐方针的改变。

五、监事会定见

监事会以为:公司依据财政部最新要求,对相关管帐方针进行改变,契合相关规矩和公司实践状况。管帐方针改变的决策程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩,改变后的管帐方针能更精确地反映公司财务状况和运营效果,不存在危害公司及整体股东利益的景象,赞同公司本次管帐方针改变。

六、备检文件

1、公司第四届董事会第三十二次(暂时)会议抉择;

2、公司第四届监事会第二十三次(暂时)会议抉择;

3、独立董事对第四届董事会第三十二次(暂时)会议相关事项宣布的独立定见。

证券代码:002548 证券简称:金新农 布告编号:2019-070

第四届董事会第三十二次(暂时)

会议抉择布告

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届董事会第三十二次(暂时)会议告诉于2019年4月19日以微信、电话、电子邮件等方法宣布,并于2019年4月23日在光亮区金新农大厦会议室以现场表决的方法举行。本次会议应到会董事7人,亲身到会董事6人,董事李雪女士因身体不适托付董事陈华山先生到会。会议由董事长陈俊海先生掌管,公司监事及高档处理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。经与会的董事仔细审议,以记名投票表决方法进行了表决,表决经过了如下抉择:

一、会议以 7 票赞同、0 票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《2019年第一季度陈说全文及正文》

《2019年第一季度陈说全文》及《2019年第一季度陈说正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度陈说正文》一起刊登于2019年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》。

二、会议以 7 票赞同、0 票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于全资子公司为母公司请求归纳授信额度供给担保的计划》

为满意公司展开需求和日常运营资金需求,赞同公司向江苏银行股份有限公司深圳分行请求归纳授信额度不超越人民币9,000万元,在此额度内由公司依据实践资金需求进行授信请求,由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司供给连带职责担保。详细内容详见2019年4月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司为母公司请求归纳授信额度供给担保的布告》。

三、会议以 7 票赞同、0 票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于管帐国际最小狗,深圳市金新农科技股份有限公司2019第一季度陈说,长兴方针改变的计划》

《关于管帐方针改变的布告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2019年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》。

四、会议以 4 票赞同、0 票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于相关方向公司供给无息告贷暨相关买卖的计划》

为支撑公司的运营展开、拓展融资途径、下降融资本钱,赞同公司向相关方舟山大成欣农股权出资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大成欣农”)告贷不超越人民币6,000万元,本次告贷为无息告贷,告贷期限自董事会审议经过之日起,无固定期限,公司可随时偿还。

截止现在大成欣农持有公司股份54,356,576股,占公司总股本的12.88%,为公司第二大股东,且公司总经理、董事王坚能先生担任其履行业务合伙人,公司董事长陈俊海先生持有其40.36%股权,公司董事李雪女士爱人关明阳先生持有其6.30%股权。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3第四条的相关规矩,大成欣农为公司相关法人,本买卖构成相关买卖。相关董事陈俊海先生、王坚能先生、李雪女士对此计划逃避表决。

《关于相关方向公司供给无息告贷暨相关买卖的布告》详见2019年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网国际最小狗,深圳市金新农科技股份有限公司2019第一季度陈说,长兴(http://www.cninfo.com.cn)国际最小狗,深圳市金新农科技股份有限公司2019第一季度陈说,长兴。

公司独立董事对此计划进行了事前认可,赞同提交董事会审议,并宣布了独立定见,公司监事会对此计划进行了审阅并宣布了清晰赞同的审阅定见,公司保荐组织东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核对定见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

五、会议以 7 票赞同、0 票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司为全资子公司铁力金新农请求政府扶贫资金担保的计划》

为支撑公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司(以下简称“铁力金新农”)生猪饲养项目猪舍建造及运营,赞同公司为其向铁力市扶贫开发作业作业室请求的1,763.3万元的扶贫资金供给连带职责确保担保,确保期间至该笔扶贫资金及利息悉数交还至扶贫办之日止。

监事会对此进行了审阅,独立董事对此计划进行了审议并宣布了清晰赞同的独立定见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关布告。

《关于公司为全资子公司铁力金新农请求政府扶贫资金供给担保的布告》详见2019年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002548 证券简称:金新农 布告编号:2019-071

第四届监事会第二十三次(暂时)

会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次(暂时)会议于2019年4月19日以微信、电话、电子邮件等方法宣布,并于2019年4月23日(星期二)在光亮区金新农大厦会议室以现场表决的方法举行。本次应到会监事3人,实践到会3人。会议由监事会主席杨华林先生掌管,会议的举行契合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规矩》的有关规矩,会议合法有用。

经与会监事仔细审议,表决经过了如下抉择:

一、会议以3票赞同,0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《2019年第一季度陈说全文及正文》

经审阅,监事会以为董事会编制和审阅《2019年第一季度陈说全文及正文》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

二、会议以2票赞同,0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于相关方向公司供给无息告贷暨相关买卖的计划》

经审阅,监事会以为:本次告贷契合国家法令法规,有利于缓解公司活动资金不足,有利于公司下降融资本钱和融资危险,拓展了公司的融资途径,契合公司整体股东的利益,赞同本次告贷事项。

杨华林先生持有大成欣农3.34%的股权,相关监事杨华林先生对此计划逃避表决。

三、会议以3票赞同,0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于管帐方针改变的计划》

经审阅,监事会以为:公司依据财政部最新要求,对相关管帐方针进行改变,契合相关规矩和公司实践状况。管帐方针改变的决策程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩,改变后的管帐方针能更精确地反映公司财务状况和运营效果,不存在危害公司及整体股东利益的景象,赞同公司本次管帐方针改变。

四、会议以3票赞同,0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司为全资子公司铁力金新农请求政府扶贫资金担保的计划》

经审阅,监事会以为:公司为全资子公司铁力金新农请求政府扶贫资金供给担保有利于铁力金新农生猪饲养项目猪舍建造及运营,铁力金新农归于公司全资子公司,且跟着其饲养项意图建成投产,铁力金新农具有偿还债务的才能,本次担保危险处于公司可控的规模之内,不存在危害公司和整体股东、特别是中小出资股东利益的景象,赞同公司本次担保事项。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

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